Las leyes contra el blanqueo de dinero existen desde hace bastante tiempo, pero apenas se aplican correctamente. En la UE, donde se convirtió en ley desde 2016 para todos los profesionales inmobiliarios, se estima que solo menos del 10 % de las empresas inmobiliarias la cumplen. Para hacer frente a este problema, se está completando una revisión de esta ley europea que entrará en vigor el 1/1/2025. De ahí que la Comisión Europea sea una de las partes interesadas más importantes para una solución de cumplimiento europea.
Para permitir el cumplimiento de esta ley, que este año pasa de ser una Directiva a una Regularización, la CEPI encargó a OptimaSys en un acuerdo exclusivo el desarrollo, emisión y mantenimiento de la primera herramienta europea contra el blanqueo de capitales, cuya introducción está prevista para principios de 2025. Esta iniciativa, impulsada tanto por CEPI como por la UE, permitirá a las empresas cumplir y evitar problemas legales con graves consecuencias financieras.
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