Les lois contre le blanchiment d'argent existent depuis longtemps, mais elles sont rarement appliquées correctement. Dans l'UE, où la loi s'applique depuis 2016 à tous les professionnels de l'immobilier, on estime que moins de 10 % des entreprises immobilières sont en conformité. Pour remédier à ce problème, une révision de cette loi européenne est en cours d'achèvement et sera mise en œuvre le 1er janvier 2025. La Commission européenne est donc l'une des parties prenantes les plus importantes pour une solution de conformité européenne.
Pour permettre la conformité à cette loi, qui passe d'une directive à une régularisation cette année, la CEPI a mandaté OptimaSys dans le cadre d'un accord exclusif pour développer, émettre et maintenir le premier outil européen de blanchiment d'argent, qui devrait être introduit d'ici le début de l'année 2025. Cette initiative, portée à la fois par la CEPI et l'UE, permettra aux entreprises de se mettre en conformité et d'éviter des problèmes juridiques aux conséquences financières importantes.
AML 
